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安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2021年年度

2022-05-12

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

  (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ◆公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》,该议案需提请公司股东大会审议。

  为满足安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”)、安徽颍上县金种子酒业有限公司(以下简称“颍上金种子”)、阜阳金种子馥合香营销有限公司(以下简称“馥合香营销”)各项业务发展需要,保证充足的资金来源,2022年4月28日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司及全资子公司阜阳金种子、颍上金种子、馥合香营销实际情况,为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要,公司及阜阳金种子、颍上金种子、馥合香营销2022年度拟向银行申请总额不超过16亿元人民币(含16亿元人民币)的综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

  授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会止。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚)为公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人:齐利平,2005年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:孙青,2021年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:杜杰,2018年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署金种子酒等公司审计报告。

  项目质量控制复核人:周诗琪,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过永创智能、金种子酒等上市公司审计报告。

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

  公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

  事前认可:我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券期货相关业务,其在2021年度为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,谨慎勤勉地为公司提供审计服务,满足了公司2021年度审计工作的要求。我们同意支付其2021年度财务审计费用95万元(含税),同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将该项议案提交董事会审议。

  独立意见:我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券期货相关业务,在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间,能够坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果;公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形。

  我们同意支付其2021年度财务审计费用95万元(含税),同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2022年4月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  (四)本次聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式向各位董事发出,会议如期于2022年4月28日采取通讯表决的方式召开。

  3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2022]230Z1625号),2021年度,公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2021年12月31日,期末可供分配利润为669,465,045.57元。

  报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元,符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时,基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2021年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会讨论通过,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用95万元(其中:财务审计费用70万元,内控审计费用25万元)。在审计期间,公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  上述议案中,第1、2、4、5、6、11、13、14和16项需提交公司2021年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ◆委托理财金额:公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财,在此额度内资金可以滚动使用。

  ◆履行的审议程序:2022年4月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2022年4月28日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金,择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下:

  1、投资目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常生产运营的前提下,充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  2、投资额度:公司拟使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

  3、投资品种:投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品,包括但不限于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

  在投资额度范围内,投资理财产品业务的资金可滚动使用,每一笔投资期限最长不得超过24个月,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  公司在保障资金安全和流动性的前提下,使用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品,不会影响正常经营业务的开展,通过适当的投资理财,可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。

  1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司将严格遵守审慎投资原则,选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《理财产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  (2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

  公司使用不超过人民币2亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,不会影响公司正常经营业务的开展,适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平,符合公司和全体股东的利益。

  截至本公告披露日前的连续十二个月内,公司按2020年4月27日公司第六届董事会第三次会议决议和2020年5月29日公司2019年度股东大会决议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,实施了自有资金现金管理。理财终止日为2022年5月20日。截止2022年3月31日,尚有未到期理财产品名称:中山尊享48号收益式凭证,产品类型:中山尊享489号收益式凭证,理财期限274天(2021年11月2日-2022年8月3日),理财金额1000万元,固定收益4%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●2022年度预计发生的日常关联交易金额在5,555万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.02%。

  1、2022年4月28日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》。公司关联董事贾光明先生回避表决,8名非关联董事表决一致通过该议案。

  2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。公司独立董事对议案审慎审核后认为,公司2022年度日常关联交易为公司正常生产经营中必要的、合理的行为。公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司主营业务的发展。

  3、公司预计2022年度日常关联交易金额在5,555万元内,占公司最近一期经审计净资产的2.02%,无需提交股东大会审议。

  安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本:26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动:制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资;注册地址:安徽省阜阳市莲花路259号。

  安徽大艺成文化传媒有限公司为本公司母公司的全资子公司。公司法定代表人:贾光明,注册资本:3000万元人民币,主要经营业务或管理活动:文化学术交流;市场推广宣传;礼仪庆典活动策划;创意形象设计;休闲文化服务;培训服务;创意孵化;演出服务策划;酒店服务;投资管理;物业管理服务、商业经营管理服务、众创空间管理服务,文化艺术品展览及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);注册地址:阜阳市颍州区颍上南路。

  3、安徽金汇达网络科技有限公司是本公司的联营企业,公司法定代表人:刘爱军,注册资本:1000万元人民币,经营范围:网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);互联网信息服务。注册地址:阜阳市颍东区向阳街道和谐路555号海亮江湾城30#102室。

  4、履约能力分析:关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的熟练技术工人。同时,关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

  1、集团公司及所属企业具有公司相关产品生产能力的熟练技术工人,有利于解决本公司产能扩张员工短缺问题,且能保证为本公司及时提供熟练的技术工人。

  2、公司此土地使用权租给安徽大艺成文化传媒有限公司是为盘活土地暂时闲置资产,为公司创造最大效益。

  3、公司向联营公司安徽金汇达网络科技有限公司销售白酒业务是为拓展白酒市场的业务区域,目前业务量较小,对公司本期及未来财务状况影响较小。

  4、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。同时,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

  按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司根据生产经营用工情况,分别同关联方签订相关合同。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。

  3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——财务类退市指标:营业收入扣除》等规则,公司监事会对公司2021年年度报告进行了认线年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

  3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面线年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不超过人民币3亿元(含3亿元,在此额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司2022年1-3月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事宜,具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。bob体育综合官方APP下载-bob手机版下载

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